案情概要

某企业负责人与合作方签订项目合作协议并收取前期款项，后因项目推进受阻未能按期履约，合作方以合同诈骗报案。侦查机关立案并对当事人采取强制措施。

争议焦点

  • 签订合同时是否具有实际履约能力；
  • 收取的款项是否用于约定用途，有无挥霍、逃匿情形；
  • 民事违约与刑事诈骗的界限如何把握。

代理思路与办理过程

  • 调取公司财务报表、项目立项与场地租赁资料，证明签约时具备相应履约基础。
  • 梳理款项流水，逐笔对应项目支出（设备采购、人员工资、场地费用），说明资金用于经营而非个人占有。
  • 提交双方此前的合作记录与持续沟通证据，说明未履约系客观障碍而非虚构事实。
  • 在审查起诉阶段提交书面法律意见，申请检察机关复核关键证据。

处理结果

检察机关审查认为现有证据不足以证明当事人具有非法占有目的，案件事实不清、证据不足，依法作出不起诉决定。当事人恢复人身自由，后续民事争议另循途径解决。

办案札记

刑民交叉案件中，辩护的重点常常不在“有没有损失”，而在“有没有非法占有目的”。资金流向的完整还原，是区分经营失败与刑事诈骗的关键。